Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 сентября 2023 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров: о созыве повторного годового общего собрания акционеров общества, определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров общества в соответствии с уставом общества, утверждение бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров общества, о предварительном утверждении годового отчета общества за 2022 год.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Совет директоров состоит из 6 человек, присутствуют 4 человека, кворум имеется.
2.4. Решили:
1. Утвердить форму и дату проведения повторного годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить повестку дня собрания.
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
5.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров.
7. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2022 год
Проголосовали «ЗА» единогласно.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента: Протокол № 4 заседания Совета директоров от 06.09.2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.К. Карелин
3.2. Дата 06.09.2023г.